比特币可以追溯?

<h1>是可以追溯的比特币</h1>
<blockquote>许多人仍然认为数字货币或比特币是非法活动的良好用途. 实际上，这可能是您可以使用非法活动的最糟糕的机制.</blockquote>
<h2>比特币可以追溯?</h2>
围绕比特币和其他加密货币的最大神话之一是，它们主要由罪犯使用来资助非法活动. 任命包括美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）在内的官员和欧洲中央银行克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）的总统，今年都发表了声明 加密货币 关于恐怖分子融资和洗钱活动的关注.
但是，这些问题在很大程度上被夸大了. 加密合规公司Elliptic的2020年报告发现非法活动是 小于1％ 所有加密货币交易.
实际上，实物现金更常用于犯罪活动和洗钱，因为很难追踪. 现金通过手到手，没有纸条.
相反，比特币非常容易追踪，尤其是与现金相比.
<h2>是可以追溯的比特币?</h2>
是的. 比特币是可追溯的. 虽然可以将比特币铸造，四处移动并存储，而无需对任何中央政府等任何中央机构进行监督，但每个比特币交易都记录在一个永久性公开可用的分类帐中 区块链. 
实际上，每个比特币都可以从最初的最初追踪和跟踪 钱包 到目前坐在今天的那个. 但是，区块链仅存储加密钱包的公共地址，而不是现实世界的身份. 这使得比特币的假名而不是匿名. 您的比特币钱包地址本质上是用于在比特币网络上进行交易的别名. 
<h3>人们为什么认为比特币是匿名的?</h3>
尽管是世界上最透明的支付网络之一, 比特币 是考虑到隐私的设计. 从某种意义上说，这是匿名的，您可以在不透露自己的真实身份的情况下举行钱包地址.
在原来的 比特币白皮书, Nakamoto的发明家Satoshi怀疑可以使用钱包地址将交易与普通所有者联系起来，并实际上建议用户为每笔交易使用新地址以提供可接受的隐私水平.
<h3>是什么使比特币可追溯?</h3>
而 比特币网络 在监管机构的权限之外运营，加密服务提供商（例如交易所）没有. 这意味着大多数这些服务都必须实施一定程度的知识客户（KYC）解决方案，因此将现实世界的身份与比特币地址和交易联系起来. 
因此，如果您有一个从未使用过的比特币钱包，那仍然是完全匿名的. 但是，如果您在买卖加密货币时曾经提交过任何KYC文件，那么您的身份实际上与这些硬币有关.
<h3>比特币交易如何追踪?</h3>
任何人都可以使用标准区块链探险家进行基本的比特币跟踪. 但是，这些工具不适合追踪可疑交易. 犯罪分子倾向于使用多个钱包地址竭尽全力使他们的踪迹混淆.
为了追踪可疑的比特币活动，执法机构通常与链条数据平台（如链分析）合作进行调查. 这些调查通常始于网络黑客攻击或在线骗局留下的数字面包屑，用于通过使用犯罪分子过去的互联网历史记录，并通过加密交流的KYC信息进行交叉引用，以追踪钱包的所有者。.
随着加密货币进入熊市，骗局确实变得不那么普遍，在否则艰难的市场条件下，这可能被认为是一线希望. 2022年8月，Chainalysis发布了一份报告，该报告强调了一年中一半的加密骗局活动的减少. 针对加密投资者的骗局的下降是由于黑客偷来偷来的资金增加而平衡的，尽管. 加密交易所，DEFI协议和与Internet连接的“热钱包”有1美元.在2022年上半年，黑客偷了90亿个加密货币，比2021年上半年的被盗资金数量增加了58％.
有几个执法机构追踪数百万美元的被盗比特币的执法机构的例子. 6月， 司法部宣布 它抓住了63.在殖民管道勒索勒索软件攻击期间拍摄的7个比特币. 
在国际规模上 司法部报道 2020年，它使用链分析追踪$ 28.700万个加密货币被一个朝鲜黑客小组偷走的，能够防止他们通过交流洗钱这些被盗的资金. 
这些只是使用比特币的透明度来寻找大量非法资金的执法示例中的一些.
<h2>最后的想法</h2>
比特币和其他加密货币主要用于犯罪活动的叙述根本不是真的. 不幸的是，由于许多人没有完全理解加密货币，因此对它的工作方式和使用它的人的错误信息很容易传播.
一旦您看着过去令人恐惧的头条新闻，并建立了对比特币和其他加密货币背后的基本原则的理解，您将看到该技术有多好处，以及它如何从根本上改变金融部门.
如果您有兴趣了解更多有关比特币最重要的好处的信息，请查看本文： 比特币的5个最大好处
<h2>是可以追溯的比特币?</h2>
<img src=”https://blog.chainalysis.com/wp-content/uploads/2022/04/Blog_is-bitcoin-traceable-2-05-1170×508.png” />
已经进行了近十亿笔交易，任何人都可以在Block Explorer上查看其中任何交易 .
<h2>每个用户都是假名</h2>
除了 比特币地址 – 一个看起来像这样的字符字符串的字符串：
用户可以与他人共享此地址以接收比特币，或者他们可以使用与之关联的私钥发送一些. 这 用户的化名功能.
<h2>区块链是透明的，但很难阅读</h2>
考虑以下比特币交易：
<img src=”https://blog.chainalysis.com/wp-content/uploads/2022/04/Blog_is-bitcoin-traceable-2-02-1024×396.png” />
确认后，自动公开了许多细节：
<ul>
<li>交易哈希（TXID） . 唯一标识交易的32个字节哈希.</li>
<li>发送地址 . 发送BTC的假名实体.</li>
<li>接收地址 . 接受BTC的假名实体.</li>
<li>更改地址 . 在新创建的地址中返回到发送实体的未使用的BTC.</li>
<li>UNIX时间戳 . 确认并添加到区块链中的区块的记录 – 包括上述交易的集合 – . （交易开始和块确认之间的时间：5至45分钟 .）</li>
<li>发送和收到的金额 .</li>
</ul>
该数据可能是公开的，但这不是很有见地。它提出的问题比回答更多. 例如：
<ul>
<li>谁是假名实体? 他们是加密货币交换，商人处理器还是Darknet市场?</li>
<li>他们为什么要交易? 是付款，投资还是智能合约?</li>
<li>他们交易有多少价值? 数百，数千美元或数百万美元/欧元/等. 价值的加密货币?</li>
</ul>
帮助组织回答这些问题是链分析的专业.
<h2>我们如何将比特币地址连接到现实世界实体?</h2>
我们的归因过程有三个阶段：
<ol>
<li>聚类 . 集群是我们确定的地址集合的集合，由相同的实体控制. 为了弄清每个集群中的地址属于哪些地址，我们在区块链的整个历史中运行算法. 我们还采用多种策略来分析共同培养，变更地址，行为模式，剥离链和高级混淆技术.</li>
<li>鉴别 . 一旦将一组地址聚类，我们将使用手册和自动化技术确定拥有集群的实体.</li>
<li>分类 . 然后，我们根据他们提供风险水平的服务类型标记实体.</li>
</ol>
这些结果被送入我们的调查，合规性和投资工具中. 这些工具使区块链活动易于理解，分析和 看 .
<img src=”https://blog.chainalysis.com/wp-content/uploads/2022/04/Blog_is-bitcoin-traceable-2-03-1-1024×396.png” alt=”您在区块链上看到的与链分析” width=”770″ height=”298″ />
<h2>为什么要打扰比特币跟踪?</h2>
比特币用于许多合法活动，例如：
在这样的背景下，链分析可帮助企业建立投资策略，金融机构提供加密服务，政府机构监督受监管的活动.
比特币还用于非法活动，包括：
<ul>
<li>骗局</li>
<li>勒索软件</li>
<li>洗钱</li>
<li>儿童剥削</li>
<li>恐怖分子融资</li>
<li>逃避制裁</li>
<li>和Darknet市场活动</li>
</ul>
我们在年度加密犯罪报告中涵盖了所有这些 .
在这些（不那么咸的）环境中，链分析可帮助企业追踪被盗资金，加密货币公司遵守反货币洗钱政策，执法机构确定了犯罪实体.
<h2>调查人员如何阻止比特币犯罪?</h2>
结合技术专长和图形技术 . 两者通常都是必要的；如果没有培训，研究人员可能会如下图所示：
<img src=”https://blog.chainalysis.com/wp-content/uploads/2022/04/Graph_BTC_reactor_DNM_messy-1024×837.png” alt=”凌乱的反应堆图” width=”770″ height=”629″ />
但是，有了更好的区块链分析技术的了解，研究者可以更有意义地组织同一图.
<img src=”https://blog.chainalysis.com/wp-content/uploads/2022/04/Graph_BTC_Top_10_direct_buyer_vendor_relationships-1022×1024.png” alt=”清洁反应堆图” width=”770″ height=”772″ />
在修订的图中，我们可以看到八个毒品购买者和供应商之间的交易关系，它们都与同一Darknet市场有联系. 这些关系超过了300万美元的比特币发送和接收 – 一种指示贩毒的模式.
使用链分析反应堆，研究人员可以更深入地研究这些簇的活动. 例如，以下是以上确定的DarkNet市场的发送和接收：
<img src=”https://blog.chainalysis.com/wp-content/uploads/2022/04/infopanel-DNM.png” alt=”反应堆暴露Infopanel” width=”860″ height=”434″ />
通过单击其中一个类别，调查人员可以看到与Darknet市场交易的主要实体，这是调查人员可以产生潜在客户的众多方式之一.
<h2>区块链分析：信任加密货币的关键</h2>
区块链分析对于制止犯罪和建立对加密货币的信任至关重要. 这就是为什么70多个国家 /地区的客户使用链分析产品安全地建立，填补合规空白并充满信心地解决案件的原因.
 该网站包含指向不受Chainalsys，Inc控制的第三方网站的链接. 或其分支机构（统称为“链分析”）. 访问此类信息并不意味着与网站或其操作员的链分析相关联，认可，批准或建议，并且链分析对其中托管的产品，服务或其他内容概不负责. 
<h2>是比特币交易匿名或可追溯的，可以被扣留?</h2>
<img src=”https://images.cnbctv18.com/wp-content/uploads/2022/06/Bitcoin-Gold-1019×573.jpg?impolicy=website&width=617&height=264″ alt=”比特币交易是匿名的还是可追溯的？” width=”617″ height=”264″ />
<h2>比特币和许多其他加密货币建立在区块链技术的基础上，该技术提供了完全的权力下放化. 这些数字资产可以在中央理事机构的任何监督或控制的情况下起作用. 因此，加密货币被普遍认为是匿名，不可追踪和防篡改的数字资产. 但是这在多大程度上是真的? 让我们找出：</h2>
比特币是一种加密货币，近年来已获得很多知名度. 它看到了天文学的上升，越来越多的人将其作为付款和投资手段.
比特币和许多其他加密货币建立在区块链技术的基础上，该技术提供了完全的权力下放化. 这些数字资产可以在中央理事机构的任何监督或控制的情况下起作用. 因此，加密货币被普遍认为是匿名，不可追踪和防篡改的数字资产. 但是这在多大程度上是真的? 让我们找出答案.
是可以追溯的比特币交易?
由于比特币使用区块链技术，因此具有完整的透明度，所有交易都记录在分布式分类帐中. 这些分类帐向公众开放，任何人都可以访问它们. 这使得比特币交易可追溯.
<h2>比特币不会使付款匿名 – 真的很难追踪</h2>
<img src=”https://www.businessinsider.in/thumb/msid-60085318,width-600,resizemode-4/60085318.jpg” alt=”比特币不会使付款匿名 – 真的很难追踪” width=”” />
加密货币已经看到了全世界各国政府的众多怀疑，包括印度，中国，美国和欧洲. 直到几年前，比特币被吹捧为甚至世界领先的情报机构都无法追踪的地下货币 – 但这可能并非如此.
早在2015年，比特币市场的创建者称为“丝绸之路”，因促进出售10亿美元的非法毒品而被判处无期徒刑。. 调查人员仍然可以遵循这笔钱.
即使是Monero，Dash和Verge等最私人的加密货币也可以在一定程度上追溯. 这是因为区块链的本质. 每笔交易都记录在分类帐上，并将其保存在每个人的分类帐上.
许多人仍然认为数字货币或比特币是非法活动的良好用途. 实际上，这可能是您可以使用非法活动的最糟糕的机制.
Grayscale Investments首席执行官Michael Sonnenschein在本月初的网络研讨会上告诉Business Insider
<h2>人们为什么认为比特币比普通货币更匿名?</h2>
简而言之，印度储备银行（RBI）可以跟踪每卢比的花费在哪里. 即使是在外国交换现金，Apex银行也知道该国边界以外有多少卢比. 但是，在印度，只有印度卢比可以用于缴税或购买杂货 – 美元或欧元就不能首先交换货币.
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另一方面，加密货币没有中央机构 – 没有一个人，一家公司或一个政府可以影响比特币的供应.
话虽如此，大多数国家不介意“易货”商品. 一个人可能能够将金灯换成三个银板. 以同样的方式，可以将一个比特币与朋友交换为六个笔记本电脑.
问题是跟踪易货交易和评估其价值很难，因此很难征收营业税或所得税. 这将此类交易推向非正式经济 – 也称为印度的黑钱市场.
除了规避税款外，不可追踪的交易的问题是它们可用于非法活动.
<h2>为什么罪犯不能躲在比特币后面?</h2>
 由于比特币是一种数字货币，因此所有交易都是在线进行的，所有交易都是所有交易的. 
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交易记录在区块链上，区块链是从一开始的所有比特币交易的分类帐. 该分类帐不是集中的，所有比特币参与者（矿工）和加密交易所存储了完整的区块链副本.
存储在此分类帐上的交易包括详细信息，例如金额，时间，钱包钱是从那里发送的，以及收到钱的钱包. 任何人都可以分析发送和收到钱的同一钱包进行的其他交易.
美国比特币ATM运营商Coinflip的首席执行官在2021年6月评论说：“比特币交易比现金更可追溯”，并且“使用比特币要洗钱的肮脏货币是愚蠢的.透明
<h2>检查匿名的神话</h2>
 虽然比特币钱包记录是公众视图开放的，但没有内置的系统来确定所有者是谁. 比特币本质上不需要“了解您的客户”（KYC）身份证明，以便您拥有钱包. 这是比特币匿名神话的起源. 
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但是，加密货币交易所正在通过要求KYC ID在他们进行交易之前，然后与执法部门共享数据来解决此问题.
换句话说，如果您的比特币钱包空无一人，那么您是匿名的. 但是，如果您曾经发送或收到任何东西，执法部门可以使用上传到交易所的KYC文件来识别发件人和接收者.
调查机构可以使用沿着金钱步道的信息“碎屑”追踪钱包所有者，但这并不容易. 他们通过挖掘比特币，利用过去的互联网犯罪分子历史来捕获“ Darknet”市场，“嗅探”数据的信息，然后与Crypto交流中的KYC信息交叉引用，以识别比特币所有者.
总而言之，比特币上的资金流比当今的任何银行更可追溯和开放. 作为最近的例子，美国联邦调查局特工帮助恢复了价值2美元的比特币.赎金中的300万美元于2021年5月在网上支付给犯罪集团.